旅行支票：海關會對於通關者攜帶的現金要求申報，未申報者超過限制者沒收，但不會對攜帶旅行支票者做金額的限制，重點在於無背書轉讓給第三者，因為支票被存入銀行兌現，最終會回到原發票人的手中。 銀行一旦懷疑戶口有異常操作，可能會凍結甚至取消戶口，除了不能把銀行戶口借給他人使用外，自己使用時也要謹慎。 總部設在美國紐約的大紀元媒體集團創辦於2000年，在全球30多個國家及地區設有分支機構，發行5大洲，網絡版本有21種語言，是海外最大的中文媒體。 始終如一地報導真相、弘揚中國傳統文化是《大紀元》的使命。 有需求就有市场，汕头地下钱庄几年前与骗税分子“协同作案”就是一个明显的例子。
陸媒「今日頭條」21日報導稱，陳榮煉案的5名證人都表示，沒有實質性證據證明陳榮煉有「賭底面」以及經營海外電競的行為，就連博監局的稽查人員都表示，未曾收到陳榮煉「賭底面」的舉報和檢舉。 洗黑錢脫罪 初級法院合議庭主席蕭偉志說，案中無罪者不等於無做錯，他告誡各人做任何事情均需考慮清楚，不應違背自己意願，做出不當行為，希望各人好好反省。 如果是高手，他拿着1000萬的籌碼進場，輸掉100萬後離場，要求賭場把剩下的900萬打進他的賬户，他已經為將來可能的追查設置了障礙。
洗黑錢脫罪: 洗錢
他不認為有被告知道或有合理理由知道該12個帳戶內等同33億港元的款項屬黑錢，遂裁定所有被告罪名不成立，控方須支付第1至3及第6名被告的訴費。 就控方專家指，帳戶中出現跨戶口港元轉美元等屬常見的洗黑錢手段，法官稱帳戶持續把美金支往沒被懷疑的商業實體，可見山澳及晶鎰兩間公司需要美金作商業用途。 此外，譚官表示，除非控方專家再仔細研究建萊集團，否則難以指控集團的金屬貿易並不需要山澳及晶鎰。 裁決理由書述及一宗關於聲稱出口艙單的案中案，透露懷疑有份參與串謀走私的內地船長表示，受本港海關指示作出聲明。 有人在內地供稱：「香港的海關讓我寫的，他們是執法部門，我們都是很聽話的，就是這樣。」另一人則指「我們好像是沒有艙單」，又說有人叫他簽名，但有些字不是他寫的。
有報道稱，每年我國國際收支統計中這一“誤差與遺漏”有一兩百億美元，多年累計下來，數額已逾千億。 一些經濟學家估計，由於“誤差與遺漏”僅僅是被政府所統計的那一部分，更多的資金流出沒有記錄在案，因此這一數字可能更為驚人。 據估算，國內每年通過地下錢莊洗出去的黑錢至少高達2000億人民幣，其中走私收入洗黑錢約為700億人民幣，官員腐敗收入洗黑錢超過300億人民幣，其餘皆為一些合法收入洗黑錢，説白了就是外資企業把合法收入通過地下錢莊轉移到境外，以逃避國家監管和税收。 當境內收入的人民幣大大超過支出時，地下錢莊再通過“專業户”換匯匯給香港合夥人，這些“專業户”的外匯來源主要是用假進口合同、報關單進行騙匯獲取。 一批手錶在汕頭和香港之間轉了27次，1萬隻手錶就變成了27萬隻。
洗黑錢脫罪: 洗黑錢脫罪在香港洗黑錢法例：最新釋義 – Haldanes的討論與評價
特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。 据估算，国内每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿人民币，其中走私收入洗黑钱约为700亿人民币，官员腐败收入洗黑钱超过300亿人民币，其余皆为一些合法收入洗黑钱，说白了就是外资企业把合法收入通过地下钱庄转移到境外，以逃避国家监管和税收。 香港廉政公署破获“洗钱”大案的有关资料显示，“洗黑钱”集团为了避免在银行的转换金额受到香港法例监管，设法贿赂了其开户行——宝生银行尖沙咀分行的一名高级经理，让他把所有黑钱以一般转账而非汇兑的形式处理。 在该经理的协助下，这些“黑钱”被分别转到不同的银行户口，再转汇给香港和海外的有关银行账户。 汕头第一批被判处死刑的骗税分子黄文龙亲口讲述了他骗取出口退税的“发财经”：“我先是设立大兴公司获得进出口权，接着成立8家供货企业，专门虚开增值税发票。
- 2002年12月16日，裕丰国际和富昌国际及金禾国际在香港被勒令停牌，停牌原因涉及洗钱。
- 此案件由KCL & PARTNERS的法律團隊律師廖廣志律師帶領的法律團隊成功為被告人洗脫「洗黑錢」罪名。
- 有「豪宅大王」之稱的秦錦釗，被指連同5人在屯門走私電子產品等高價貨品至內地，又涉與人洗黑錢近約33億。
- 财富情报及调查科根据情报，发现一个有三合会背景的犯罪集团招揽市民开设个人及公司银行账户，以傀儡户口持有人身分收取涉及多宗本地及海外诈骗案件的骗款逾港币2千1百万元。
在會議中，香港代表與其他自世界各地共205個FATF的成員和國際組織的參與者討論了加強全球反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的關鍵議題。 為達到與各界共同攜手打擊洗黑錢的目標，警方希望能夠建立一個平台讓各專業界別、學生、市民等獲悉現時有關的犯案趨勢及手法，讓大家及早識別洗黑錢的活動及犯罪行為，以免誤墮不法分子的陷阱，並促進彼此溝通，共同打擊及防止洗黑錢罪案發生。 它訂定了香港將如何詮釋《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）（「該條例」）第25（1）條中有關控方是否須要證明一項上游罪行的要求以及洗錢控罪中考慮犯罪心裡元素時採用的標準。 另外，該判決亦對禁止控罪重迭规则這一法律議題作出權威性裁決。 犯罪得益主要包括販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動。 其後，Brian把共327,175美元的款項由SIAT美元戶口轉賬到SIAT的港元戶口(下稱「SIAT港元戶口」)；而上訴人與Brian都是SIAT美元戶口和SIAT港元戶口的簽署人。
洗黑錢脫罪: 涉洗黑錢64萬元 保險公司前經理被廉署起訴
如今反而有消息指安以軒可能會從婚後的半退休狀態，直接引退娛樂圈。 83條控罪之多震撼了外界，因此不少人都在拭目以待法庭的判決。 根據外界估計，陳榮煉所犯下的罪行有不少都是大罪，因此推斷估計至少要進監獄20年。
警方亦會與海關繼續跟進案件，檢討涉案的匯款公司是否適合繼續持有金錢服務供應商牌照。 除郭浩良及郭潤芳外，其餘15人另涉與盧彥樺串謀，處理他們銀行戶口內共約4,100萬元款項，因而各被控1項「洗黑錢罪」。 【本報訊】太陽城集團創辦人周焯華上月被澳門初級法院裁定觸犯領導犯罪集團、不法經營賭博和相當巨額詐騙等162項罪罪成，判處徒刑18年。 據報日前周焯華等多名被告以及澳門檢察院，均分別向中級法院提出上訴。 據外媒報導，檢察院在上訴中要求增加周焯華的刑期增3年半至21年半。
洗黑錢脫罪: 洗黑錢脫罪在涉串謀洗黑錢32.8億秦錦釗等人脫罪 – TOPick的討論與評價
若被告人借出其戶口予他人，完全不理會該戶口，也真誠地不知他人將戶口作何用途，那麼被告人不可被判「洗黑錢」罪成，因為被告人沒有「處理」戶口內款項，亦不會有理由相信戶口內的錢屬黑錢(甚至不知存在哪些錢)。 可是，由於銀行戶口是個人的重要財產，被告人不論甚麼背景，都需要提出強而有力的證據證明其上述外借戶口而完全不知情的說法。 當被告人的這種說法不被法庭接納，則因被告人是戶口持有者，在無相反證據下，法庭可作出對被告人不利的推論，即被告人須就戶口內的交易負責。 案件早前發還區域法院重審，首被告胡永傑被控1項洗黑錢罪，涉款約6900萬港元，次被告叶芳被控17項洗黑錢罪，涉款2億港元。 控方曾傳召法政會計專家，分析山澳國際有限公司及晶鎰有限公司的12個香港銀行帳戶，指有大量人士將大筆港元現金存入帳戶並不正常。 譚官則認為案發時內地限制外匯出境，與內地有實體交易用地下錢莊屬普遍，多人以現金存款未必與黑錢有關，控方亦無證據指秦知悉這些由不同個別人士存入的現金款項。
現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。 為提高全港市民打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的意識，財富情報及調查科於2021年11月21日正式展開為期一個月的「守戶者聯盟 Project AccFencers – 反洗黑錢月」。 「守戶者聯盟Project AccFencers」中的「Acc」取自戶口的英文「Account」，「Fencers」則包含劍擊比賽中攻防兼備之意。
洗黑錢脫罪: 香港洗黑錢法例：後楊家誠年代
所需時間視乎凍結原因而定，快則可即時解凍戶口，但若銀行認為有可疑，需要提供額外文件或尋找律師協助，或需等待數星期至數月。 除此之外，若銀行戶口長期沒有操作（通常為6個月、1年或以上），變成「不動戶」，或者突然有大額、頻繁交易，亦可能遭銀行凍結。 洗黑錢脫罪 不法分子會把一大筆黑錢分成若干份，先分別存入不同戶口（通常為不同人名下，並在不同國家和地區開立），然後再以匯款、支票轉帳等方式，把錢轉入自己名下。 按国际上通行的计算方式，资本外逃额即中国贸易顺差加资本净流入与中国外汇储备总额增加部分的差值。
整合（融合、整合）Integration：經過不同的掩飾後，將清洗後的財產如合法財產般融入經濟體系。 若被告對自己的思想狀態提供證據，且其證據被認為是真實的或有可能為真實的，則應無罪釋放被告人，因為控方未能不容置疑地證明被告人的犯罪心裡元素。 洗黑錢脫罪 洗黑錢脫罪 即使被告所主張的感知或信念對別人而言是幼稚的、輕信的或愚蠢的，仍應釋放被告人。
洗黑錢脫罪: 洗黑錢脫罪在匯款男涉洗黑錢72億被判無罪的討論與評價
被捕人仕利用超過570個銀行、證券及儲值支付工具帳戶清洗高達港幣13億4千萬元懷疑犯罪得益，當中港幣約7億6千2百萬元涉及上游罪行騙款。 行動中警方成功防止逾港幣1億6千8百萬元的犯罪得益被轉移 ，並檢取大量銀行文件、銀行提款卡、手提電話及電腦等證物。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一詞往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」（Money Laundering and Financing of Terrorism），意指把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。 洗黑錢的共同特徵包括高額、不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動，其主要目的是不計成本的清洗或模糊資金的來源地。 透過不同國家相關法令及程序以及創造虛假化或實質的經濟活動，以使其資金在相關地區合法。
- 據悉，這個集團運作已至少五年，每天與廣東及福建等地的現金往來高達5000萬元。
- 洗錢一詞是由英文“Money Laundering”直譯而來，最初的意思是指把髒錢洗乾淨。
- 事實上，地下錢莊為走私犯罪分子洗黑錢已經成為公開的秘密，不單是潮汕地區，福建、浙江一帶同樣如此。
- 投保时别忘了“为职工谋福利”、“合理避税”这些名目———将一部分通过正常财务途径无法转化为个人收入，或直接发放须缴纳高额个人所得税的资金，通过为其职工投保寿险，然后退保，取得退保金这种途径，化公为私或逃避纳税。
- 此案於2022年開始審理，預定將於今年3月8日作最後的陳詞辯論後結案。
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- 銀行發現有異常交易，即使相關金錢沒有涉及不法活動，但因為該戶口原本不是用作商業用途，所以亦可能凍結、甚至取消戶口。
- 案情透露，警方於二○一二年六月接獲報案，指一名三十七歲保險公司男會計主任涉嫌於二○○八年十二月至二○一二年一月期間，詐騙公司簽署多張支票予虛假公司客戶，涉及約七千三百八十萬元。
換個說法，這世界上有那麼多天真愚蠢的人，那如果他們的天真令他們變成干犯刑事罪行的原因，這公平嗎？ 現在，一邊廂，法庭可能接納事實上被告人真誠地相信他處理的金錢是「乾淨」的；但另一邊廂，一個一般的第三者可能會有不同的看法。 可是，現在在這判決下，主觀考慮的部分卻會令天真愚蠢的人為洗黑錢這嚴重的罪行付上刑責。 案情指被告在多段兩、三個月的短時間內，使用自己名下三個戶口處理共逾14億元犯罪得益，被告戶口不斷有資金進出，轉賬分別達9百至2千多次不等，這些款項少量從內地匯入，大部份是在本港戶口流轉。 換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化。
洗黑錢脫罪: 新聞及行動發佈會
所以，切勿把銀行戶口借給親朋戚友、甚至陌生人，以免他人用作非法用途。 而涉案其中1名被告秦礎成早前承認1項串謀輸出未列艙單貨物罪，本定於今（26日）午判刑，而因為涉案其他被告均判以無罪，秦礎成的代表律師以案中證據一致為由，欲推翻其認罪答辯。 控方案情指，香港海關與內地海關聯合偵查，識別到一個跨境走私及洗黑錢集團，該集團、即控罪提及的人士，在2010年1月1日至2012年1月12日期間，將電子產品、工業用金屬及冷藏食品載上內河商船，走私到內地。 曾有「豪宅大王」之稱、建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌串謀5名人士走私銅板、電子產品等到內地，表面上則報稱該些貨物為廢紙，並另涉與其他人串謀洗黑錢32.8億港元。 洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。 洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。
经深入调查後，於2021年11月22日至23日采取代号「飞絮」的拘捕行动，以「串谋洗黑钱」罪拘捕14人。 他们涉嫌由2020年4月至2020年10月期间，利用超过60个本地银行户口清洗黑钱逾3亿8千万港元。 行动中警方成功捣破该犯罪集团的运作中心，检获港币37万元，超过50张银行卡及大量银行文档，并防止涉案户口逾港币2千万元的犯罪得益被转移 。 戶口通過地下錢莊無意接收到「黑錢」(例如是另一人從事詐騙得來的錢)，並不等同「洗黑錢」。 洗黑錢脫罪 雖然透過地下錢莊或其他非正規途徑匯款有不少的風險，一般守法的人不會做，但並不代表被告人如此做一定會導致他有合理理由去相信收到的款項會是「黑錢」，一切還是要取決於被告人的背景、工作、認知等。 若被告人通過信任的朋友或地下錢莊進行匯幣兌換，而之前從未試過收到「黑錢」的情況，取決於其他相關的案情，有可能無法肯定推論出被告人必定有合理理由相信涉案款項屬「黑錢」。
