MoneyHero網站顯示的金融產品及服務資訊僅供參考，並非提供建議。 貸款產品比較頁面顯示的實際年利率及每月還款額是根據閣下所輸入的資料而作出之估算。 海關重申，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。 海關人員早前鎖定一個懷疑洗黑錢集團，本月9日突擊搜查四個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣和大埔的住宅單位，以及中區一個辦公室、灣仔一間持牌金錢服務經營者，以串謀洗黑錢罪拘捕三男一女。 澳門政府就10月28日到立法會引介《預防及遏止清洗黑錢犯罪》和《預防及遏止恐怖主義犯罪》兩項備受關注的法案，並付諸一般性審議及表決。
自2019年7月起，犯罪集利用最少51個本地傳統和虛擬銀行戶口收受至少7,750萬港元的賭款，以及處理合共逾2億4千萬港元的懷疑犯罪得益，包括來自網上投資騙案、假冒官員電話騙案和網購騙案的騙款。 過去數年，國際社會加大力度打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，促使銀行業普遍加強了相關的管控措施，包括對現有客戶及新客戶進行更詳細的客戶盡職審查。 金管局於今年首十個月，共收到117宗有關銀行取消個人或企業戶口的投訴個案。
中銀懷疑洗黑錢: 恐怖分子籌資活動
據《蘋果日報》報導，銀行公會2月底理監事會通過，祭出「10大疑似洗錢交易態樣」，若加上資恐交易，可疑的洗錢行為，將從過去20種，一口氣暴增達53種。 按照條例第6條的規定，保安局局長獲授權凍結恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的財產。 按照條例第14條的規定，任何人明知而違反第6條所指的通知，或違反第6條所指的規定，即屬犯罪。 李桂華亦指出，許智峯離開香港後的言論，包括擴展「國際線」等，相信是代表爭取外國對香港的制裁，警方有表面證據懷疑對方干犯《香港國安法》29條「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。
- 中銀發言人接受本報查詢時僅回應稱，銀行有責任確保客戶留存於該行的資料準確無誤。
- 如果今天我賣毒品賺了幾百萬，然後直接存到銀行，那將來我被警方懷疑傳訊時，警方一定會追問這筆錢的來源，如果我沒有個好說法，那嫌疑只會越來越重，最後罪證確鑿。
- 台大公衛學院教授詹長權今（13）日於臉書發文，表示美國CDC（…
- 有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，被捕的一家五口過去兩年進行超過6,000宗大額交易，資金來自不同第三者或不同公司，大部分為空殼公司，最大一筆款項達2,200萬元。
- T、張蔓姿、周潤發、林奕匡、曾淑雅、Dear Jane成員Jackal、余德丞、蘇麗珊與周嘉儀。
- 海關相信已拘捕核心成員，現時已經凍結滙款公司戶口中約1600萬元結存，不排除有更多人被捕。
- 犯罪得益主要包括販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動。
本文內容包括部分常用的瀏覽器，但提及某一個瀏覽器並沒有暗示任何認可或建議的意思。 中銀懷疑洗黑錢 是次全體會議亦討論了日本及南非於反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的措施，並為兩國就制定完善及全面的反清洗黑錢框架作出相關建議。 於會議中，財富情報及調查科人員分享案例及反清洗黑錢的重要訊息，亦為領事館日後的宣傳及教育活動，特別設計以印尼語及他加祿語防罪單張。 會計師事務所中遠環球集團創辦人、具「國際公認反洗錢師」資格的陳樂禧表示，對於升斗市民而言，「洗黑錢」感覺十分「離身」，但其實隨時墮入法網也懵然不知。
中銀懷疑洗黑錢: 投資市場頻道
然後再作假帳，比方說這個月實賺1,000萬，會計上卻寫1,500萬，藉此把黑錢一點一點的變成正當收入。 找好幾個人頭，先給他們現金，讓他們先把錢存進銀行刷卡買對方指定的東西，藉此移轉金錢。 這在美劇「絕命毒師」裡也有演到，劇中男主角的兒子發起網路募款想募醫藥費給家人，男主角就趁此機會將黑錢拆成很多筆不同金額捐給自己兒子。
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中銀懷疑洗黑錢: 一家五口開超過100個銀行帳戶 處理逾30億元來歷不明款項
舉例來說，為了提升透明度，金管局要求銀行必須與客戶保持充分溝通，盡力協助客戶採取或提供各種有助符合客戶盡職審查程序的方法。 銀行亦須檢視和改善致客戶的信函，令客戶能清晰瞭解有關內容，並在適當和不違反法例的情況下，向客戶解釋結束賬戶的理由。 在合理性方面，金管局要求銀行在終止戶口及一般貸款時，除非屬特殊情況，否則應按照銀行與客戶協議的章則及條款行事，向客戶發出最少30天的通知，並根據客戶的個別情況盡量給予更長的通知期，讓客戶有足夠時間另作安排。 金管局亦已要求銀行加強員工培訓，提升專業知識及待客溝通技巧，妥善處理客戶的查詢及投訴。 金管局會繼續與相關銀行集團跟進，密切監察其在改善執行細節及客戶溝通措施方面的進展情況。 警務處國家安全處高級警司李桂華對此表示，凍結許智峯與其家人的銀行賬戶與其潛逃或涉嫌觸犯香港國安法無關，只是款項涉洗黑錢或犯罪得益，懷疑有關人士挪用85萬元眾籌款項。
騙徒透過社交平台結識受害人後，發展成為網上情侶關係，取得受害人信任後要求受害人協助開立銀行戶口，聲稱作投資用途，實則該銀行戶口被用作清洗黑錢。 於2023年，「守戶者聯盟」再次出動，為加深市民對洗黑錢罪行的了解，由財富情報及調查科特別設計的三隻吉祥物，分別名為「唔租」、「唔借」及「唔賣」，將繼續提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。 根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。 中銀懷疑洗黑錢 香港海關七月八日採取代號「破幣」的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達十二億元，四人被捕。 這是海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。
中銀懷疑洗黑錢: 相關文章
若涉事客戶於限期前仍未提取賬戶內之餘款，公司會把餘款自動存入閣下於公司所登記的指定提款銀行戶口內。 在解凍匯業朝鮮資金問題上，19日美方是在北京舉行記者會，美國政府和朝鮮政府已就凍結匯業銀行朝鮮資金問題達成共識，全額解凍匯業銀行朝鮮戶口的2500萬美元資金。 條件是這筆資金只用於改善人民生活，包括用於其人道主義和教育方面的支出，朝鮮在六方會談框架內作出有關保証。 匯業財經集團主席區宗傑16日首次開腔，先對美國財政部的裁決感到遺憾，否認匯業銀行知道或懷疑其客戶洗黑錢，強調匯業銀行會就此裁決上訴。 對於美方先後表示，一旦匯業所有權轉移給負責任的專業團隊，美國會重新檢討甚至視乎情況廢除有關制裁。 區宗傑聲言，不會放棄家族財產,並稱在美方公佈裁定的前兩日，特區政府已決定在三月底把管理權交還銀行管理層。
過往案例顯示有部分帖文稱「包食包住」，實則求職人士被犯罪集團禁錮於酒店多日，期間其銀行戶口被用作清洗黑錢。 自2019年六月開始，有一個眾籌平台以支持示威活動為名義，積極向公眾籌款，並聲稱籌得資金會用於反修例示威活動有關事情上。 中銀懷疑洗黑錢 警方調查後發現，該眾籌平台籌集到的資金會流入一個私人公司銀行戶口，而該戶口總共收到超過港幣八千萬。 為提高全港市民打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的意識，財富情報及調查科自2021年11月起推行一項名為「守戶者聯盟 Project AccFencers」的反洗黑錢宣傳計劃。 商罪科總督察陸振中指，警方將繼續調查案件，與本地及海外執法機構交流，並已通知金融管理局，與本地銀行保持緊密聯繫，相信行動成功瓦解相關犯罪集團，惟目前不排除有更多人被捕。 香港海關歡迎法庭裁決，認為今次判刑具阻嚇作用，監禁刑期亦都反映洗黑錢罪行嚴重性，為不法份子作出清晰警示。
中銀懷疑洗黑錢: 財富情報及調查科人員向市民派發宣傳單張及紀念品
新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？ 行動中拘捕三男一女，包括匯款公司總經理在內共三名職員及離岸公司的外籍董事。 海關相信已拘捕核心成員，現時已經凍結滙款公司戶口中約1600萬元結存，不排除有更多人被捕。 舉例二、我擁有多個帳戶且常金資金分配至不同帳戶，或在帳戶間移轉資金，這樣會被認為是洗錢嗎?
日本《每日新聞》的2月2日報道，日本一家大型銀行主動中斷了與匯業銀行的交易，因匯業銀行被美國政府指為朝鮮洗黑錢。 匯業銀行在2005年被澳門政府接管後，未公開中斷交易的銀行名單。 此次中斷交易的措施是日本金融機構配合美國對朝鮮的金融制裁。 中銀懷疑洗黑錢 其後據「中央社」首爾2月3日專電，韓國外換銀行早於2月1日宣佈,全面中斷與匯業的金融往來,理由是與有洗黑錢嫌疑的銀行交易，可能會招致美國財政部的連帶制裁。 中銀懷疑洗黑錢 韓國另一間專門和漁民從事交易往來的水產品協會銀行也宣佈斷絕與匯業的往來。
中銀懷疑洗黑錢: 時間：2020-12-08 04:23:37來源：大公報
警方商業罪案調查科抽絲剝繭分析大量銀行紀錄，於昨日(19日)展開「凌霄」行動，拘捕7名現任或前任銀行職員，檢獲780萬港元現金、電子器材及大量文件，為警方首次拘捕涉洗黑錢案的銀行從業員。 為了更全面提供有關銀行開戶的信息，並收集市民、本地和海外商界，以及持份者在這方面的意見和解答相關疑問，金管局已於今年三月在其網站推出專頁及提供專用電郵（），以方便客戶向金管局反映意見。 此網頁涵蓋的資訊包括開設和維持銀行戶口的程序、所需的文件和資料，以及銀行的聯絡資料。 網頁設有專欄介紹銀行的最新措施，並列舉一些銀行不應做的事情，和提供實用資料供公眾參考。
是次會議亦探討了科技創新相關議題，討論了加強反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動帶來的挑戰和機遇，以提高打擊反清洗黑錢和反恐融資的效能。 海關瓦解涉及金錢服務經營者和離岸公司的懷疑洗黑錢集團，拘捕四人，相關可疑匯款達8.8億元。 涉案持牌金錢服務經營者約1,600萬元銀行戶口結存已被凍結，其經營牌照暫遭吊銷。
中銀懷疑洗黑錢: 青年收取賣冒牌貨犯罪得益 洗黑錢罪成判9個月監禁
匯業銀行過去兩天總共被存戶提取約三億元現金及本票(現金少於一億,其餘為本票),佔總存款額約十分之一。 美國財政部新聞網在澳門時間16日凌晨發出消息，表示根據美國2001年通過的愛國法，點名關注匯業銀行的「洗黑錢活動」。 該銀行曾經自願充當北韓政府的工具，透過澳門從事金融貪污活動。 根據美國愛國法賦予的權力，美國當局正著手保護美國的金融機構而向全球發出警告，要提防匯業銀行有涉及金融違規行為的威脅。 澳門特區政府在凌晨2時就美國財政部的有關行動發表有關聲明，金融管理局並對該銀行成立專責小組進行深入調查。 財富情報及調查科根據情報，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。
